“跑分”就是利用
银行卡、POS机或微信、支付宝的收款码
为别人进行代收款
随后赚取“佣金”的不法行为
这就是为什么被骗的钱转入骗子账户后
一分钟之内
钱被分散流转至多处
以此逃避公安机关打击
近日,新化县公安局白溪派出所深挖线索、精准研判、快速出击,成功打掉一“跑分”洗钱团伙,先后抓获犯罪嫌疑人5名。
6月20日,副所长周玉平、刘东杰在梳理“两卡”线索时发现:辖区张某松的银行卡涉嫌给他人“跑分”洗钱。
▲民警送拘犯罪嫌疑人张某松、向某
民警迅速传唤张某松,其对提供银行卡为他人“跑分”洗钱的犯罪事实供认不讳。
所长伍波立即组织精干警力深挖,及时锁定廖某诚等其余4名团伙成员。
6月21日9时许,民警在上梅街道某租房内将该团伙成员向某抓获。
▲民警送拘犯罪嫌疑人马某
当日11时许,民警在上渡街道某理发店内将团伙成员马某抓获,刘某辉迫于压力主动投案。
▲民警抓获犯罪嫌疑人廖某诚
当日23时许,民警乘胜追击,连夜赶往长沙市雨花区,在某酒店内将廖某诚抓获。
经审讯,该团伙成员均如实供述其犯罪事实,涉案总金额达数十万元。
目前,廖某诚等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。
警方提示
1. 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需承担刑事法律责任
2. 帮助洗钱的涉案第三方账户将被
依法冻结,直接影响个人征信涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
3. 不要出租出借自己的身份证件、银行账号等,不要用自己的账户替他人提现、转账,以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
来源:白溪派出所