中国基层网上饶9月21日消息 (通讯员 章雪红)为进一步强化基层行反洗钱履职管理,工行上饶市分行内控合规部应辖区上饶县支行邀请,近日利用晚上休息时间送教上门到,为该行领导班子及全体员工开展反洗钱业务培训。
(工行上饶县支行行长作反洗钱培训班开班讲话)
在本次培训班上,内部兼职培训师以《勤学常做多留意,争先创优反洗钱》为题,深入浅出地分析了当前反洗钱形势和监管大势,运用大数据分析,客观评价了该行近几年在反洗钱核心工作上所付出的努力和成效,点评了当前存在的不足和下步改进方向,晒出了内部员工之间反洗钱日常履职尽职的排行榜,同时通报了上半年省行反洗钱业务检查情况,剖析了近两年辖内发生的五个典型洗钱案例,揭示了身份识别和尽职调查的履职关键及其风险,解读了反洗钱监管新规和典型洗钱类型特征,分享了反洗钱工作两大着力点,提醒关注现金密集型行业风险及其异常表现。
(内部兼职培训师在培训现场授课)
培训师100分钟全站立、全脱稿的面对面教学,加上培训紧贴实际,点面结合,内容丰富,针对性强,使广大参训干部和员工全神贯注听课,积极参与课堂互动和交流,进一步明确了自身反洗钱工作现状和差距,加固了反洗钱全员有责的思想认识,树立了“追求有功、力求无过”的工作信念,初步达到了送教上门的预期目的。