中国基层网上饶1月4日消息（通讯员 章雪红）为进一步强化反洗钱履职管理，不断提升全行反洗钱工作水平，工商银行上饶汇通支行接受上级反洗钱业务大检查后，针对本行检查存在的问题和不足，主动邀请时任检查组长的兼职内训师送教上门，在2018收官之际举办反洗钱特训班，组织干部员工认真学习反洗钱监管新规，引导全员在各自岗位上守土有责、守土尽责，有效防范反洗钱合规风险，推进全行反洗钱工作新年迈上新台阶。
据了解，反洗钱兼职内训师在特训班上，简要介绍了反洗钱相关基础概念、国内国际形势和新出台监管要求，在前期基础知识铺垫下，重点按照私人定制要求，从支行管理、网点履职和个人操作三个层面，分别指出当前各层面客观存在的反洗钱共性问题和薄弱环节，遵照授人以渔的教学原则，结合工作实际，再从支行管理、网点履职和个人操作三个层面，有针对性地加以专业授课和业务辅导。既详细解读了客户中、高风险等级判定的例外情形规定，又具体指点了客户风险等级调整的系统操作；既强调客户身份识别的长久性，提醒经办柜员环环识别，老实履职，经手留痕，又突出客户职业的重要性，切忌随意选择“自由”、“其他”等模糊职业；既举例查摆了当前多渠道获客带来新增个人客户信息不完整新问题，又解析并传授了各渠道的主动预防措施；既提示人民银行反洗钱培训及其资格考试不容错过，早考早受益，无证易受罚，又重申工银规章（2017）100号是客户经理尽职调查纲领性文件，重点调查外地客户开户，防范出租出借账户，重点调查对公虚假开户，防范团伙洗钱；既重点辅导网上查控和外部协查等薄弱环节的日常履职，又例举营业网点常见的洗钱风险防控成果，兼顾全行反洗钱履职管理资料收集和防控成果系统维护。
该行高度重视此次反洗钱特训，从一线到二线，从领导到员工，全行四十二名干部员工严格按照培训管理要求，事先网上报名，课前扫码签到，堂上认真听讲。对此次检辅结合、案例教学、重点辅导的反洗钱特训班，参训学员普遍反映上接天线、下接地气，让人茅塞顿开，一扫迷雾，受益良多，信心倍增。
