反诈当“夏”,消失的“他”被永州江华警方不懈追回
神秘的“大客户”来到便利店,称要购买大量高档香烟,并爽快向其银行账号转账,收到钱店主立马备货交付。却怎么也没想到,其账户居然被电诈团伙利用导致被警方冻结,而神秘的“他”却“消失”了……
小店铺迎来“大客户”
近日,永州江华县沱江镇某生活超市和某便利店迎来了“大客户”,随着汇款爽快入账,大量名贵香烟一一拿出柜台,店主和“大客户”之间几万元的香烟迅速完成交易。
突然被冻结的银行账户
次日,两位店主来到江华县公安局反电诈中心,反映其银行卡时隔一晚突然无法使用。民警对其银行卡进行查询后初步判断,两位店主遇到了通过购买高档香烟进行“洗钱”的犯罪嫌疑人。
通常这类诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为了诈骗分子的“洗钱帮凶”!同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。
重拳出击揪出幕后“真凶”
经初步分析研判,这是一种新型的诈骗“洗钱”手法,具有较强的隐蔽性和迷惑性。
为了尽快揪出幕后“真凶”,办案民警围绕店主周边监控入手展开侦查,并同时在周边展开大量走访调查,第一时间将所了解的同类型案件进行串并。针对此类案件的特点,江华公安边调查边加大对辖区商铺店主的预警提醒。一张对抓捕嫌疑人的大网在悄然拉开……
以快制快 精准抓捕
接警当天,江华公安通过进一步侦查发现一辆悬挂湘MFFxxx牌照的车辆有重大嫌疑,并初步确定三名涉案人员身份后,于当日18时在江永县实施抓捕,在江永公安的协助下,一举将陈某鑫、黄某红、黄某霖抓捕归案,并就地突审。警方了解到湘MFFxxx车上人员为三人的共同上线。于是,江华县反电诈中心乘胜追击,于当日21时许在道县实施抓捕,在道县公安的协助下,将犯罪嫌疑人杨某翔、蒋某德一举抓获。
目前,案件正在进一步办理中。(周思嘉 陈爱成 )
江华公安提醒您:
1、请广大商户规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量公对公转账,不给骗子可乘之机!
2、不随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具!
3、 个体商户若发现银行账户出现异常状况,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查!