为进一步夯实反洗钱工作基础,提升反洗钱工作质效,6月18日晚,伊川农商银行开展反洗钱实务专题培训。各网点综合柜员、新员工等共计100余人参加培训。
培训前,党委委员、副行长李妍从认清监管形势、高度重视反洗钱工作和认真学习、确保效果等方面做了培训动员。培训老师围绕客户身份识别、大额交易可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存三大反洗钱核心工作,详细讲解了如何对非自然人客户受益人进行识别登记、如何进行可疑交易分析和协查等业务重点,并现场演示了反洗钱业务系统操作。
此次培训,增强了员工反洗钱责任意识及风险防范能力,提升了全行反洗钱业务水平。大家纷纷表示,要将学习内容运用到实际工作中,不断学习掌握新形势下开展反洗钱工作的技能和要领,规范日常业务操作,为维护金融健康有序发展贡献力量。