中国基层网上饶1月5日消息（通讯员 章雪红）为进一步加强反洗钱履职管理，工商银行铅山支行在2018年收官之际，不忘社会责任，主动邀请上级行兼职内训师送教上门，为全行员工举办反洗钱专题培训，积极引导和教育广大干部员工，认真贯彻落实反洗钱监管新规，与时俱进地做好岁末年初反洗钱工作，主动防范反洗钱合规风险。
在培训班上，来自市行内控合规部兼职内训师围绕《勤学务实多留意 争先创优反洗钱》主题，从作家周梅森《人民的名义》塑造的赵汉德、丁义诊、蔡成功、高小琴和刘新建等典型人物及其犯罪特征，形象地引申出洗钱的概念和洗钱的七大上游犯罪；通过简介人民银行2016年以来陆续颁布3号令和261号、117号、235号监管新规，例举今年民生银行厦门分行内保外贷案遭致2240万罚款和对公售汇业务暂停三月处罚，深入浅出地阐明了监管部门从“有没有做”到“有没有效”的重心转变以及“双罚”、“三见”监管原则；从金融机构反洗钱全员性义务监管要求出发，简介工商银行反洗钱“集中做、系统做、专家做”工作机制，列举基层各类岗位反洗钱具体职责，强调“客户信息采集与维护”和“异常情报收集与报告”两大重点，把“客户信息采集与维护”比喻成片警的户籍管理，把“异常情报收集与报告”比喻成线人的重要情报，生动解析了营业网点反洗钱两大重点的工作性质、价值和重要性；最后结合工作实际，详细讲授网上查控和外部协查等薄弱环节，举例传授客户身份识别技巧，以案警示客户经理尽调忠诚履职，提醒网点重点加强客户自助开户和网上申办信用卡审查把关，倡议全行垒砌反洗钱履职管理金字塔。
该行高度重视此次反洗钱培训，从领导班子全体成员到偏远网点所有员工，全行五十五名干部员工严格按照培训管理要求，做到网上报名，扫码签到，认真听课。参训学员对老师循序渐进教案、专业生动教学和全程站立授课留下了深刻印象，普遍反映从中开阔了视野，增长了见识，领悟了要点，对下一步更好地履行反洗钱义务充满信心。
