中国基层网日照讯(郭畅)近日,日照市莒县警方成功破获一起特大电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人14名。
△被抓获的犯罪嫌疑人
3月22日,日照市莒县公安局城关派出所接王女士报案称:一陌生网友引导她下载了一个App,进行数字货币交易,被骗120万元。据王女士讲述,自己在朋友圈内看到好友“佩奇的姐姐”发布关于客户盈利信息后,非常心动,便主动联系了对方,后经对方介绍添加了导师“数据总监”的微信。按照导师的指示操作一段时间后,王女士在短短10天时间里在软件内充值80万元。当王女士准备提现时,App却显示提现失败。惊慌的王女士赶紧联系客服,客服却陆续以账户冻结需要手续费、补齐信用分为由,让王女士继续转账,王女士再次按照客服要求继续充值,但还是不能提现。直到客服要求解除银行隔离账户再次转账时,王女士察觉到被骗,于是选择报警。这几番操作下来,王女士共向平台充值了120万元。
△被抓获的犯罪嫌疑人
经过对信息的研判,侦查员发现嫌疑人使用的IP和虚拟号码所在的位置都是在境外。通过调查,警方发现有部分钱款流向了山东聊城的司某某和刘某某的银行账户。随后专案组赶赴聊城,4月25日、26日成功抓获嫌疑人刘某某、司某某。经过审讯,二人对参与洗钱的犯罪行为供认不讳。
侦查员通过信息研判,最终在深圳确定了其他嫌疑人的位置。4月27日,专案组前往深圳开展工作。通过与当地派出所的合作,侦查员成功将窝点内涉嫌洗钱的张某等12名犯罪嫌疑人抓获。目前,已扣押该犯罪团伙资产60万元,案件正在进一步审理中。
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