中国基层网讯：为了提升员工对反洗钱法律法规及监管政策的掌握和理解，增强反洗钱工作水平和业务操作能力，进一步提高反洗钱工作质量和水平，按照年初反洗钱工作安排，结合反洗钱岗位人员调整实际，2021年5月28日下午，志丹县信用联社举办了第二期反洗钱知识专项培训会，各网点新调整的反洗钱岗位人员、委派会计共计23人参加，会议由主任张星同志主持。
培训会上，主任张星同志作了动员讲话，从目前的监管形势和监管要求，阐述了反洗钱工作的重要性，要求反洗钱岗位人员尤其是本次新调整的岗位人员高度重视并在工作中尽职履责，严格执行反洗钱监管要求，强化反洗钱责任意识，全面加强反洗钱知识学习，提升反洗钱工作质量。
本次培训以反洗钱基础知识培训为重点。反洗钱专干一是围绕反洗钱合规管理及风险控制要求，全面讲解反洗钱基础知识、反洗钱最新政策和法规制度，解读了大额交易和可疑交易报告管理办法、客户身份识别和交易记录保存管理办法、客户尽职调查管理办法等反洗钱相关制度，同时就近期的反洗钱国际简报、风险提示进行了学习。二是对反洗钱业务日常工作中的注意事项进行了重点强调，并结合工作实际，就如何做好日常反洗钱数据及资料报送、加强客户身份识别及交易记录保存、客户尽职调查工作技巧进行了详细讲解。最后，组织参训人员进行了随堂测试，促使大家深入理解反洗钱业务知识，并准确把握反洗钱工作要点。
通过本次系统、全面的培训，加深了反洗钱岗位人员对当前面临反洗钱严峻形势的认识及反洗钱理论知识的掌握，并明确了日常工作重点和要求，对进一步提升反洗钱工作水平和洗钱风险防控能力具有积极的指导和促进作用，将有力推进志丹县信用联社反洗钱工作再上新台阶。
