中国基层网讯(记者 尹继红 通讯员 汤伟志)为遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动。近日,湖南省新宁县公安局依托所队协作、警种联动,成功打掉了一个涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人17人,涉案金额高达1500余万元。
2021年10月,新宁县公安局反电诈中心在工作中得到线索,在新宁县金石镇有一伙人频繁购买他人的银行卡,疑似帮助电信诈骗团伙非法转移资金。获得线索后,办案民警立即对该线索进行深度分析研判,随着侦查的不断深入,一个以肖某平为首的帮助信息网络犯罪团伙浮出水面,该团伙贩卖和租借的银行卡在注册“数字钱包”后被不法分子用于实施电诈,资金流水累计达1500余万元。
由于该案涉案金额巨大,涉及人数多,同时该团伙运用的“数字钱包”支付存在交易隐秘性强、调查难度高等特点,新宁县公安局党委对此高度重视,并决定采取所队协作、警种联动,全力对该案进行侦破。
经数日缜密侦查,在掌握了大量犯罪事实及证据后,新宁县公安局迅速抽调刑侦大队、金石派出所等所队精干警力对该团伙进行集中收网。经过连日奋战,办案民警成功抓获肖某平、朱某等17名犯罪嫌疑人。
肖某平在网络上发现买卖、租用银行卡来钱较快,为了赚取高额佣金,肖某平萌发了收购、租借社会青年和在校学生手中的银行卡用于“跑分”洗钱的邪念。2021年10月以来,肖某平以1000元至6000元不等的价格租用朱某、雷某等17人银行卡,随后其用租来的银行卡注册“数字钱包”后用于给境外电诈分子转账。涉案资金流水高达1500余万元,致使受骗人数达30余人,遍布全国10多个省市。
目前,犯罪嫌疑人肖某平、朱某等17人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被新宁县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。