中国基层网9月7日讯(通讯员 谭迪 张燕)近日,湖南省邵阳市公安局双清分局龙须塘派出所破获一起出借银行卡、上演“黑吃黑”的帮助信息网络犯罪案,抓获犯罪嫌疑人戚某。
2022年8月底,龙须塘派出所民警在“百日行动”工作中发现,戚某名下银行账户流水存在明显异常。于是,迅速开展侦查工作,经过认真梳理戚某银行卡流水发现,戚某的银行账户存在短时间内交易量大、转账频繁、快进快出的洗钱特征,办案民警进一步固定其“跑分”犯罪证据后,迅速将其抓获归案。
经审讯,戚某在网上看到出借银行卡为犯罪团伙“洗钱”,可以赚取高额佣金。于是,突发奇想,在犯罪团伙的违法资金流入他的银行卡后,就干脆铤而走险“黑吃黑”,牟取更多的非法利益,而对方因钱财来路不正也不敢报警。最终,戚某凭借其“聪明才智”,非法获利2万余元。
目前,犯罪嫌疑人戚某已被双清分局依法采取刑事强制措施,该案仍在进一步侦办中。