本网讯(通讯员 易泽钰 唐 怡)近日，湖南省邵阳县公安局成功破获一起骗取出口退税案，打掉了以丁某、刘某军、叶某等人为首的骗取出口退税犯罪团伙，移送起诉涉案嫌疑人13名，追赃挽损300余万元。
2021年初，按照“会战一号”专项行动统一部署，邵阳县公安局接到上级公安部门下发邵阳县某甲服装有限公司、邵阳县某乙服装有限公司涉嫌骗取出口退税相关线索。经初步侦查，两家公司均成立于2017年，从税务部门调取数据得知，甲公司自2017年至2020年底累计退税860余万元，乙公司自2017年至2020年底累计退税530余万，如两家公司以上退税均为骗取国家出口退税，将给国家造成直接经济损失1400余万元。邵阳县公安局党委高度重视，迅速从抽调精干力量，由经侦大队牵头成立专案组全力侦办此案。
骗取出口退税，是指以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款的行为。根据市场监管和税务资料等信息显示，两家公司经营范围都是裘皮服饰、皮革服饰制品制造、加工和自主经营或代理进出口贸易等业务，且两家公司都在2021年1月不正常关停，专案组民警分析两家公司存在一定关联。通过进一步对比分析两家公司实际情况和已上报税务资料，发现两者数据差异巨大，其实际经营状况、生产规模及水电费的耗费量远低于和向税务部门上报数据，公司实有员工总数不足10人，且多为大龄妇女，专案组初步判断两家公司均无实际生产和经营能力。
骗取出口退税案隐蔽性很强，仅以两家空壳公司为切入点难以触及真相，要进一步查清案件事实，必须从公司银行账户及关联账户资金往来入手固定证据、循线深挖。专案组民警通过分析研判，发现两家公司进项发票数据与资金流水情况、生产能力等数据严重不相符;通过研判分析发现多个嫌疑银行账户，成功锁定了以丁某、刘某军、叶某、袁某强等多名涉案犯罪嫌疑人。为进一步收集证据，形成完整证据链，专案组辗转山东、河北等十余个地州市进行调查取证，为下步收网奠定了坚实基础。
2021年11月16日，根据已查明的线索，专案组分成四个抓捕小组，分别赴东莞、长沙、隆回等地，对涉案的主要成员丁某、刘某军等5人同时实施抓捕，成功将5人全部抓获归案。经讯问，丁某、刘某军等多名犯罪嫌疑人对涉嫌的犯罪事实均供认不讳。在该案的基本犯罪事实清楚之后，专案组再次前往山东、河北等地，针对虚开增值税发票给两家公司的上游开票公司、合作社、个人依法进行调查、处理，全力追缴违法所得以挽回国家损失。2022年1月29日，在除夕的前一天，专案组民警正乘坐高铁前往石家庄市抓捕犯罪嫌疑人。当时正值河北疫情防控期间，但为了案件的顺利结案，专案组民警不顾自身危险，毅然前往石家庄抓捕虚开发票的嫌疑人陈某楼，通过缜密侦查、蹲点布控，成功将陈某楼抓获归案，并依法采取刑事强制措施。截至目前，在专案组全体民警的努力下，该案先后抓获涉案犯罪嫌疑人13名并依法起诉，依法追赃挽损300余万。
