中国基层网弋阳4月24日消息（通讯员 章雪红）为进一步强化全员反洗钱意识，认真履行反洗钱义务，更好地贯彻落实反洗钱法规制度，有效防范反洗钱合规风险，工商银行弋阳支行近日主动邀请来行开展反洗钱现场检查的专业内训师，利用晚上休息时间，结合本行现场检查实情，开展反洗钱全员培训，取得预期效果。
工商银行弋阳支行利用晚上休息时间开展反洗钱全员培训
在培训班上，内训师以“强化全员有责意识 严防身边洗钱活动”为题，从世界第一宗洗钱案和国产电视剧《人民的名义》典型人物，引申出洗钱的概念及其七大上游犯罪，延伸到金融行业“反洗钱全员义务”以及内部各岗位反洗钱要求。在长达两个半小时的授课中，内训师深入浅出地分析了当前反洗钱国内国际形势，提示了监管重心由“有没有做”到“有没有效”的转变，解读了近年“强监管、重处罚”形势下的“双罚”、“三见”制度；重点介绍了工行反洗钱“集中做、系统做、专家做”管理模式，解析了当前基层支行反洗钱主要职责；客观点评了弋阳行反洗钱整体工作，在此基础上展开了有重点、有针对性的专业辅导；结合身边典型洗钱案例，提醒了客户尽职调查工作的要领与风险；用心梳理了最新监管制度要求的变化，侧重交流了“如何了解你的客户”和“如何识别异常交易行为”两大现实课题。
“宏观+实务”、“数据+案例”的反洗钱专业培训，既贴近基层，贴近业务，贴近生活，又生动有趣，通俗易懂，晓之以理，帮学员揭开了洗钱神秘面纱，带学员走出了困惑与迷茫，领悟到了“反洗钱无小事”和“反洗钱全员义务”的深刻内涵，搞明白为什么要做反洗钱，搞清楚怎么做好反洗钱，将有利于全行反洗钱履职管理，进一步预防和打击各种洗钱犯罪活动。
