为进一步强化员工行为动态管理，及早发现员工潜在的违规违纪行为，斗富弄支行积极开展员工异常行为排查工作，加强员工异常行为管理，提高全员案防思想认识，全面强化内控合规理念，切实有效防范风险隐患，构建防范案件和风险事件的牢固防线。
加强教育培训，筑牢思想底线
网点开展“固本强化年”主题学习活动，组织员工学习《员工违规行为处理规定(2017年版)》、《员工行为禁止规定(2016年版)》等内容，使员工熟知各项行为规范和禁止事项，不触碰制度红线。
加强日常行为排查，掌握员工思想动态
网点每季度组织员工填写《员工异常行为自查报告》，每月召开内控案防分析会，通过会议案情分析，使员工及时了解业务风险点。同时针对重点岗位、重点人、重点领域的员工思想动态重点分析，及时掌握员工思想动态，每季度按要求形成《员工异常行为分析表》上报。
加强家庭走访，建立联系机制
网点建立家庭联系档案，定期走访员工家属、亲朋好友，通过建立常态化的联络机制，及时掌握员工家庭生活情况，了解员工的思想动态，针对家庭困难、有帮助需求的员工，以行为单位，及时帮助员工解决难题。
加强社会走访，及时消险隐患
网点加强与当地公安局、法院、工商局和小额贷款公司等相关单位联系，明令禁止员工经商、民间借贷，通过上级行下发的名单，对信用卡大额消费、逾期不还的员工重点关注，重点排查员工的资产负债情况，针对可疑情况及时了解原因，切实关注员工八小时以外的生活，及时消除风险隐患。(作者：杨艳)
