中国基层网8月25日讯(通讯员 张高桦 唐怡)自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，湖南省邵阳县公安局迅速发起凌厉攻势，有力震慑了各类违法犯罪行为，营造了良好的社会治安环境。近日，邵阳县公安局下花桥派出所成功捣毁一个为电信诈骗分子“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额达200余万。
2022年8月16日，下花桥派出所民警在梳理断卡线索时发现何某2021年因帮助信息网络犯罪活动罪判刑8个月，2022年3月刑满释放后，名下银行卡流水异常，很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡或为诈骗团伙转账洗钱跑分。发现这一情况后，下花桥派出所民警立即调查核实，梳理分析涉案银行流水，经过围绕涉案人员信息链、数据链、资金链深挖彻查，逐步摸清了该犯罪团伙的人员情况。
8月18日，办案民警发现何某、廖某在邵阳市某地活动，立即组织精干警力奔赴其活动地区蹲点守候，数小时后，民警成功将廖某、何某抓获。经过深挖审讯，民警得知何某刑满释放后一直在外务工，某天他朋友马某某告诉他有个赚快钱的门路，承诺取现一次可获利2000元，面对金钱诱惑，何某心动了，便拉入廖某、梁某某与马某某组成“跑分”洗钱团伙。
为尽快将漏网之鱼梁某某、马某某抓获归案，办案民警立即锁定其2人踪迹分析研判，8月24日，办案民警在梁某某户籍地走访排查时将其抓获归案。该团伙马某某因涉嫌其他案件已被隆回警方抓获。至此该“跑分”团伙被警方捣毁。
经讯问，何某、廖某、梁某某如实供述在邵阳市三区，邵东市，隆回县等地进行银行卡柜台取现、ATM机取现等方式将电信诈骗而来的资金转移到上游指定账户，并从中非法获利6万元的犯罪事实。
目前，何某、廖某、梁某某已被邵阳县公安局依法刑事拘留，该案正在进一步侦办中。
