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邵阳县警方严厉打击涉“两卡、跑分”洗钱违法犯罪

2022-06-02 12:38:41    来源:中国基层网    访问:    

本网讯(通讯员 张高桦 唐 怡)自严打整治专项行动开展以来,湖南省邵阳县公安局高度重视,坚持“打、防、管、治、宣”多管齐下、同步推进、发挥打击犯罪主力军作用,深挖线索、追踪溯源,对非法开办贩卖电话卡、银行卡等涉嫌电信诈骗案件发起强大攻势,近日,邵阳县公安局刑拘2名,行政处罚1名涉“两卡”犯罪嫌疑人,为“断卡”行动再添新战果。

5月14日,犯罪嫌疑人祖某某在广东省某市出借名下的银行卡,用来帮助上游电信诈骗等犯罪团伙“跑分”洗钱。5月30日,邵阳县公安局诸甲亭派出所成功将其抓获。经审讯,祖某某对其帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。

目前,祖某某已被邵阳县公安局依法刑事拘留,该案正在进一步侦办中。

5月30日,邵阳县公安局小溪市派出所民辅警通过多方努力,成功劝回涉“两卡”人员刘某某,经询问刘某某对出借自己名下两张银行卡、微信、支付宝给前同事林某某用于电信诈骗。

经查,刘某某名下银行卡不明资金流水达15万余元,涉案金额12万余元,林某某为刘某某购买2包芙蓉王香烟作为好处。

目前,嫌疑人刘某某已被邵阳县公安局依法处以行政处罚,该案正在进一步办理中。

5月24日,邵阳县公安局九公桥派出所民警根据线索,抓获辖区涉嫌帮助信息网络犯罪的嫌疑人黎某某。经讯问,5月14日,黎某某将名下4张银行卡出租给两名陌生男子用于违法犯罪活动,按百分之三的提成收取好处费,期间共获利2700元。

经查,黎某某在明知是犯罪所得的情况下用自己的银行卡,帮助对方取现2万元,妨害司法机关对上游犯罪的查处,名下银行卡涉嫌2起电信网络诈骗案件。

目前,黎某某已被邵阳县公安局依法刑事拘留,该案正在进一步侦办中。

[责任编辑:袁通杰]

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