近日从山西省交通银行了解到，该行2018年以来采取多项措施，不断夯实反洗钱管理基础。
根据监管及上级行反洗钱管理法规和相关制度，结合工作实际，该行修订完善相关实施细则、操作流程等共14项规章制度。对全辖各单位开展反洗钱现场检查，督促各经营单位做好反洗钱工作，并适时组织对检查整改情况进行“回头看”。
同时，该行严格执行可疑交易报告制度，对发现有涉及洗钱、恐怖融资的，及时向监管单位和上级行提交报告。在培训方面，依照“风险为本”和“持续培训”的理念，交行山西省分行面向不同对象、不同层次的员工进行反洗钱基础知识和业务技能专题培训，提升员工反洗钱意识和操作能力。
(作者：程振富)
